用于检测比特币庞氏骗局的数据挖掘方法
密码学与安全
2018-03-05 v1
摘要
比特币于 2009 年问世后不久，便被网络罪犯所采用，他们利用其假名性实施几乎不可追踪的诈骗。在比特币上运作的典型骗局之一即所谓的庞氏骗局。这些欺诈性投资用新加入者投入的资金偿还老用户，并在无法再吸引新投资时崩盘。尽管在许多国家属非法，庞氏骗局如今在比特币上蔓延，不断诱惑新受害者，使其损失数百万美元。我们应用数据挖掘技术检测与庞氏骗局相关的比特币地址。我们的起点是一个真实世界庞氏骗局特征数据集，该数据集通过分析比特币区块链上用于实施诈骗的交易构建而成。我们利用该数据集试验多种机器学习算法，并通过标准验证协议与性能指标评估其有效性。我们所试验的分类器中，最优者能以较少的假阳性识别出数据集中绝大多数庞氏骗局。
引用
@article{arxiv.1803.00646,
title = {Data mining for detecting Bitcoin Ponzi schemes},
author = {Massimo Bartoletti and Barbara Pes and Sergio Serusi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.00646},
year = {2018}
}