钓鱼者是谁？基于网络嵌入的以太坊钓鱼诈骗检测
社会与信息网络
2021-01-01 v2
摘要
近年来，区块链技术成为焦点话题，但也成为各类网络犯罪的温床。其中，区块链上的钓鱼诈骗已被发现牟取了可观的资金，从而成为对区块链生态系统交易安全的严重威胁。为营造有利的投资环境，区块链生态系统迫切需要有有效的钓鱼诈骗检测方法。为此，本文提出一种通过挖掘交易记录来检测以太坊上钓鱼诈骗的方法。具体而言，我们首先从两个授权网站爬取已标注的钓鱼地址，并根据收集的交易记录重构交易网络。然后，通过考虑交易金额与时间戳，我们提出一种称为 trans2vec 的新型网络嵌入算法，以提取地址特征用于后续钓鱼识别。最后，我们采用单类支持向量机（SVM）将节点分类为正常与钓鱼两类。实验结果表明，该钓鱼检测方法在以太坊上有效，并表明 trans2vec 在交易网络特征提取方面优于现有最先进算法。本工作是首个通过网络嵌入进行以太坊钓鱼检测的研究，并为如何嵌入大规模交易网络特征提供了见解。
引用
@article{arxiv.1911.09259,
title = {Who Are the Phishers? Phishing Scam Detection on Ethereum via Network Embedding},
author = {Jiajing Wu and Qi Yuan and Dan Lin and Wei You and Weili Chen and Chuan Chen and Zibin Zheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.09259},
year = {2021}
}