以太坊交易网络中的庞氏骗局检测
密码学与安全
2021-04-20 v1
摘要
随着区块链的快速发展，越来越多的用户被吸引，许多应用在不同领域得到更新。尤其在加密货币投资领域，区块链技术展现出蓬勃生机。然而，随着线上业务的兴起，大量欺诈活动（例如洗钱、贿赂、钓鱼等）涌现，成为交易安全的主要威胁。由于以太坊的开放性，研究人员可轻松访问以太坊交易记录和智能合约，这为以太坊骗局检测与分析带来了前所未有的机遇。本文主要关注庞氏骗局这一典型欺诈，其已在以太坊中给用户造成巨大财产损失。通过验证庞氏合约以维护以太坊的可持续发展，我们将庞氏骗局识别与检测建模为节点分类任务。本文中，我们首先收集目标合约的交易以建立交易网络，并提出一种基于图卷积网络（GCN）的检测模型来精确区分庞氏合约。在不同真实世界以太坊数据集上的实验表明，与通用机器学习方法相比，我们提出的模型在检测庞氏骗局方面具有可观的结果。
引用
@article{arxiv.2104.08456,
title = {Ponzi Scheme Detection in EthereumTransaction Network},
author = {Shanqing Yu and Jie Jin and Yunyi Xie and Jie Shen and Qi Xuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.08456},
year = {2021}
}