可疑 ERC-20 代币转移图的特征描述
密码学与安全
2025-01-22 v1
摘要
以太坊目前是市值第二大的区块链，也是加密货币的热门平台。随着其发展，高价值和技术所提供的匿名性使以太坊成为各种网络犯罪的热点。本文旨在理解这些欺诈性方案如何被特征化，并发展检测方法。以太坊引入的关键特征是能够使用可编程智能合约在区块链上执行代码的功能。智能合约的常见用途是实现具有ERC-20接口的可枚举代币。此类代币可用于冒充合法代币并欺骗用户。通过解析这类ERC-20合约在20个10万区块周期中产生的事件日志，我们构建了每个可用ERC-20代币的转移图。通过分析这些图，我们发现一组特征可用于区分可疑合约与合法合约。这些观察结果导致一个简单模型，可以平均88.7%的准确率识别诈骗合约。这表明欺诈性方案的运作机制与其转移图之间存在强烈相关性，这些图可用于改进诈骗检测机制，从而有助于使以太坊更安全。
引用
@article{arxiv.2501.11668,
title = {Characterizing Transfer Graphs of Suspicious ERC-20 Tokens},
author = {Calvin Josenhans and Andrey Kuehlkamp and Jarek Nabrzyski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.11668},
year = {2025}
}
备注
14 Pages, 5 figures, 6th International Conference on Big Data and Blockchain