理解基于加密货币的区块链中可疑活动的资金流向

去中心化、冗余和伪匿名特性使得无需许可的公有区块链平台作为加密货币技术平台具有吸引力。然而，这种采用也使网络犯罪分子能够利用区块链平台的漏洞，并通过社会工程学手段针对用户实施恶意活动。当前大多数检测恶意行为者的先进技术依赖于单个钱包地址的交易行为，但并未分析资金流向。我们提出一种基于启发式的方法，该方法增加了与资金流向相关的新特征，以分析和发现加密货币区块链中的可疑活动。在此，我们仅关注循环行为，并识别区块链中时间交易图里存在的隐藏模式。我们在以太坊区块链的交易数据上展示了我们的方法。我们发现恶意活动（如赌博、钓鱼和洗钱）在以太坊中具有不同的循环模式。我们还识别出以太坊中两种可疑的时间循环路径转账。我们的技术经过适当修改以适应所调查加密货币的性质后，可应用于其他加密货币区块链。