加密货币洗钱交易方法综述
密码学与安全
2023-11-30 v1
摘要
加密货币被视为相关资产，目前被用作投资或用于开展交易。然而，通常与加密货币相关的特定特征，如不可逆性、不可篡改性、去中心化架构、缺乏管控机构、流动性以及伪匿名性，使其对洗钱活动具有吸引力。因此，收集和刻画当前基于加密货币的洗钱方法，对于理解实物与数字资金的流转并防范这一非法活动至关重要。本文收集了一系列加密货币交易方法，并按照洗钱生命周期进行归类。每种方法均根据其对应的洗钱阶段进行分析与分类。本文的成果未来或可有助于设计高效的策略以防范非法洗钱活动。
引用
@article{arxiv.2311.17203,
title = {A Review on Cryptocurrency Transaction Methods for Money Laundering},
author = {Hugo Almeida and Pedro Pinto and Ana Fernández Vilas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.17203},
year = {2023}
}