一种基于数据挖掘的投资银行可疑洗钱案件检测方案
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2016-09-06 v1 计算机与社会
摘要
如今，洗钱不仅对金融机构而且对国家都构成严重威胁。这种犯罪活动变得越来越复杂，似乎已从毒品走私的陈词滥调转向资助恐怖主义，当然也不会忘记谋取私利。大多数国际金融机构一直在实施反洗钱解决方案以打击投资欺诈。然而，传统的调查技术消耗大量人工工时。最近，数据挖掘方法已被开发出来，并被认为是适合检测洗钱活动的技术。在一个旨在为某国际投资银行反洗钱部门开发新解决方案的合作项目框架内，我们提出了一种简单高效的基于数据挖掘的反洗钱解决方案。在本文中，我们介绍了这一作为工具开发的解决方案，并展示了在真实交易数据集上的一些初步实验结果。
引用
@article{arxiv.1609.00990,
title = {A data mining-based solution for detecting suspicious money laundering cases in an investment bank},
author = {Nhien-An Le-Khac and Sammer Markos and Tahar Kechadi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.00990},
year = {2016}
}