基于 Spark 上大规模交易网络中新型社区检测的智能反洗钱解决方案
社会与信息网络
2025-01-17 v1 人工智能
计算机与社会
摘要
犯罪分子正在利用各种可用手段，将其非法活动所得洗钱转化为看似合法的资产。与此同时，大多数商业反洗钱系统仍基于规则，无法适应不断变化的技巧。虽然一些机器学习方法已被提出，但主要侧重于单个账户的异常行为。鉴于洗钱活动常涉及犯罪团伙，这些方法仍不够智能，无法全方位打击犯罪团伙。本文提出了一个系统性解决方案，用于寻找可疑洗钱团伙。提出了基于时间的有向 Louvain 算法，依据相关反洗钱模式进行社区检测。所有进程均在 Spark 平台上实现和优化。该解决方案可以大大提高金融监管机构反洗钱工作的效率。
关键词
引用
@article{arxiv.2501.09026,
title = {Intelligent Anti-Money Laundering Solution Based upon Novel Community Detection in Massive Transaction Networks on Spark},
author = {Xurui Li and Xiang Cao and Xuetao Qiu and Jintao Zhao and Jianbin Zheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.09026},
year = {2025}
}