catch me if you can：基于半监督图学习的洗钱识别
人工智能
2023-02-27 v2
摘要
洗钱是犯罪分子利用金融服务将大量非法资金转移至不可追踪目的地并融入合法金融系统的过程。为了实施反洗钱（AML），准确可靠地识别此类活动至关重要。尽管为 AML 做出了巨大努力，仅极小部分的非法活动被阻止。从给定的银行账户间资金转移图中，现有方法试图检测洗钱。特别地，一些方法采用稠密子图检测的结构与行为动态，因而未考虑洗钱涉及通过银行账户链的高额资金流。一些方法将交易建模为多部图形式以检测从源到目的地的完整资金流。然而，现有方法检测精度较低，使其可靠性不足。本文中，我们在金融交易图上采用半监督图学习技术，以识别涉及潜在洗钱的节点。实验结果表明，我们的方法能够从真实与合成交易图中识别洗钱。
引用
@article{arxiv.2302.11880,
title = {Catch Me If You Can: Semi-supervised Graph Learning for Spotting Money Laundering},
author = {Md. Rezaul Karim and Felix Hermsen and Sisay Adugna Chala and Paola de Perthuis and Avikarsha Mandal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.11880},
year = {2023}
}