Nuance 与 Clarity 之间的平衡：为反洗钱精简表格序列图
人机交互
2026-05-12 v1
摘要
洗钱不仅关乎转移非法资金，更在于隐藏资金的来源与痕迹，以复杂化检测为目的。金融犯罪分子会采用多种方法来规避监管机构和法律阈值。但专注于调查警报、每日辨认出款盗号并追踪可疑交易的分析师们也各有自己的困扰。网络可视化在反击对抗性洗钱活动方面发挥着关键作用，尤其是当它们能够提供资金流动的清晰概览和无缝的分析体验时。然而，这类可视化往往并未为这一任务进行结构化设计。因此，我们提出一种专为洗钱分析设计的表格序列图可视化方法——沿着（边）从触发警报的受害者账户出发，穿过多个账户（节点）和银行（行）。为减少节点和边的数量，我们提出了三种对表格序列图进行分组的方法：基于金额的方法、基于时间的方法，以及一种同时考虑交易金额及其顺序的组合方案。针对专家用户研究表明，节点降低最有效的方法并不一定是分析中最有趣的方法，并且在更细粒度的图中，在手动工作与解释时间之间存在权衡。
引用
@article{arxiv.2605.10522,
title = {The Balance between Nuance and Clarity: Decluttering Tabular Sequential Graphs to Counter Money Laundering},
author = {Salomé Esteves and Rita Costa and Louise Fallon and Pedro Bizarro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.10522},
year = {2026}
}