反洗钱系统的客户画像

我们提出一种用于银行客户画像的数据挖掘方法，以支持反洗钱操作的检测过程。我们首先介绍整体系统架构，然后聚焦于本文的相关组件。我们详述了基于某金融机构真实数据所进行的实验，这些实验使我们能够将客户分簇，并生成一组分类规则。我们讨论了所得客户画像与所生成分类规则的相关性。根据所定义的基于智能体的整体架构，这些规则将被纳入负责标记可疑交易的智能体的知识库中。