基于统计模式的比特币交易混币检测
密码学与安全
2022-04-06 v1 社会与信息网络
摘要
加密货币因其所宣称的匿名在线支付方式而备受关注。与此同时，比特币及其他主要加密货币遭受了严重的去匿名化攻击。为应对这些攻击，比特币贡献者引入了称为混币器（mixer）或搅混器（tumbler）的服务。混币或洗钱服务旨在将匿名性重新归还给网络。在本研究中，我们解决了因使用混币服务而导致的比特币及其他加密货币网络中资金踪迹丢失的问题。我们设计了方法来追踪这些服务的交易与地址，以及脏钱与洗净钱的地址。由于缺乏标注数据，我们不得不与这些服务进行交易并准备标注数据。利用该数据，我们发现了可靠的模式，并开发了一种集成算法，用于检测比特币网络中的混币交易、混币地址、发送方地址与接收方地址。
引用
@article{arxiv.2204.02019,
title = {Mixing detection on Bitcoin transactions using statistical patterns},
author = {Ardeshir Shojaeenasab and Amir Pasha Motamed and Behnam Bahrak},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.02019},
year = {2022}
}