通过混合模体挖掘比特币交易网络检测混币服务
社会与信息网络
2022-01-20 v2
摘要
作为首个允许人们使用假名地址进行交易的去中心化点对点 (P2P) 加密货币系统，比特币近年来日益流行。然而，比特币的 P2P 和假名特性使得该平台上的交易极难追踪，从而引发了比特币生态系统中各种非法活动的出现。特别是，比特币中最初为增强交易匿名性而设计的混币服务，已被广泛用于洗钱以复杂化非法资金的追踪。在本文中，我们聚焦于检测属于混币服务的地址，这是比特币反洗钱中的一项重要任务。具体而言，我们提供了一个基于特征的网络分析框架，从网络层、账户层和交易层三个层面识别混币服务的统计特性。为了更好地刻画不同类型地址的交易模式，我们提出了属性时序异构模体 (ATH 模体) 的概念。此外，为处理标签不完善的问题，我们将混币检测任务视为正类与未标记学习 (PU 学习) 问题，并利用所考虑的特征构建检测模型。在真实比特币数据集上的实验证明了我们的检测模型的有效性，以及包含 ATH 模体在内的混合模体在混币检测中的重要性。
引用
@article{arxiv.2001.05233,
title = {Detecting Mixing Services via Mining Bitcoin Transaction Network with Hybrid Motifs},
author = {Jiajing Wu and Jieli Liu and Weili Chen and Huawei Huang and Zibin Zheng and Yan Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.05233},
year = {2022}
}