理解与揭秘比特币混币服务
密码学与安全
2021-03-03 v2
摘要
比特币受欢迎的原因之一是其匿名性。尽管已有若干启发式方法被用于打破匿名性，但同时也有新方法被提出以增强其匿名性，其中之一就是混币服务。不幸的是，混币服务已被滥用于助长犯罪活动，例如洗钱。因此，迫切需要对比特币混币服务进行系统性理解。在本文中，我们迈出了理解最先进比特币混币服务的第一步。具体而言，我们提出了一种针对混币服务的通用抽象模型，并观察到实际中存在两种混币机制，即交换（swapping）与混淆（obfuscating）。基于该模型，我们进行了基于交易的分析，并成功揭示了四种代表性服务的混币机制。此外，我们提出了一种识别利用混淆机制的混币交易的方法。所提方法能够识别超过 \%。的混币交易。基于已识别的交易，我们进而估算了混币服务的利润，并提供了一个追踪被盗比特币资金流向的案例研究。
引用
@article{arxiv.2010.16274,
title = {Towards Understanding and Demystifying Bitcoin Mixing Services},
author = {Lei Wu and Yufeng Hu and Yajin Zhou and Haoyu Wang and Xiaopu Luo and Zhi Wang and Fan Zhang and Kui Ren},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.16274},
year = {2021}
}