如何剥离百万量级：比特币集群的验证与扩展
密码学与安全
2022-05-30 v1
摘要
比特币及其衍生出的数千种加密货币的一个决定性特征是全局可见的交易账本。尽管比特币使用假名来隐藏参与者的身份，但大量研究已表明比特币并非匿名。或许最好的例证是聚类启发式的开发，其进而催生了追踪比特币在实体间流转的能力。本文中，我们设计了一种新启发式，用于追踪一种称为剥离链（peel chain）的特定流转类型，其代表同一实体执行的许多交易；在此过程中，我们隐式地将这些交易及其关联假名聚类在一起。随后，我们利用该启发式来验证并扩展现有聚类启发式的结果。我们还开发了一种基于机器学习的验证方法，并使用一个真实标注数据集评估我们的所有方法，且与最先进水平进行比较。最终，我们的目标不仅是实现更强大的追踪技术，还要唤起对这些系统中匿名性局限的关注。
引用
@article{arxiv.2205.13882,
title = {How to Peel a Million: Validating and Expanding Bitcoin Clusters},
author = {George Kappos and Haaroon Yousaf and Rainer Stütz and Sofia Rollet and Bernhard Haslhofer and Sarah Meiklejohn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.13882},
year = {2022}
}