利用未确认交易进行有效比特币地址聚类

聚类启发式方法的发展表明比特币并非完全匿名。目前，现有的聚类启发式方法仅考虑记录在比特币区块链中的已确认交易。然而，内存池中的未确认交易尚未被用于提升聚类启发式的性能。在本文中，我们通过结合未确认与已确认交易来有效聚类比特币地址，弥补了这一空白。首先，我们提出一个用于捕获未确认交易的数据收集系统。通过两个案例研究展示了未确认交易中存在而已确认交易中不存在的用户行为。接下来，我们将最先进的聚类启发式应用于未确认交易，其聚类结果可使例如已确认交易中的共花费(co-spend)启发式应用后的实体数量减少 2.3%。最后，我们提出三种新颖的聚类启发式以捕获未确认交易中的特定行为模式，进一步使共花费启发式应用后的实体数量减少 9.8%。我们的结果证明了未确认交易在地址聚类中的效用，并进一步揭示了加密货币匿名性的局限。据我们所知，本文是首篇将比特币未确认交易应用于地址聚类的论文。