比特币网络中混合器活动的拓扑分析

加密货币用户越来越依赖诸如混合器、交换器和去KYC中心化交易所等混淆技术，以保护其匿名性。然而，这些服务同时也被犯罪分子利用，以隐藏和洗钱非法资金。在混淆服务中，混合器仍是最具挑战性的实体之一。这是因为它们的拥有者往往不愿与执法机构合作，而且从技术上讲，它们运作为“黑盒子”。为了更好地理解它们的功能，本文提出了一种通过检查混合器的地址-交易图并识别其拓扑相似性来分析混合器操作的一种方法，以揭示可以定义混合器操作模式的常见模式。该方法利用社区检测算法提取密集的拓扑结构，并使用聚类算法对相似的社区进行分组。通过整合与已知交易所相关的外部数据，有助于理解它们在混合器操作中的作用。该方法被应用于剖析Blender.io混合器的活动，揭示了：i) 地址-交易图中一致的结构模式；ii) 交易所发挥关键作用，遵循既定模式，这引发了对其反洗钱/了解客户政策的多个担忧。本文代表了对加密货币网络中混合器复杂运作方式进行剖析和理解的初始步骤，并提取其操作模式。