比特币上 MMM 庞氏骗局调查
密码学与安全
2019-12-03 v5 计算机与社会
摘要
网络犯罪分子利用加密货币进行非法活动。本文关注运行于比特币上的庞氏骗局，并对最古老且最流行的庞氏骗局之一 MMM 进行深度分析。基于涉及 16K 个地址的 423K 笔交易，我们表明：（1）自 2014 年 9 月起，该骗局在三年间经历三个阶段。在顶峰时，MMM 每日流通超过 1.5 亿美元，随后于 2016 年 6 月底崩塌。（2）MMM 成员间收入高度不平等，每日基尼系数超过 0.9。该骗局还呈现零和投资模型，即一名成员的损失是另一名成员的收益。从未获利的受害者比例在五个月内从 0% 增长到 41%，期间收益最高的诈骗者获利 765K 美元。（3）该骗局具有全球波及性，涵盖 80 个成员国家，但国家间资金流动高度不对称。尽管印度和印度尼西亚在 MMM 中 pairwise 流量最大，印度尼西亚成员收到的资金是其发送给印度对应方的 12 倍。
引用
@article{arxiv.1910.12244,
title = {Investigating MMM Ponzi scheme on Bitcoin},
author = {Yazan Boshmaf and Charitha Elvitigala and Husam Al Jawaheri and Primal Wijesekera and Mashael Al Sabah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.12244},
year = {2019}
}