描绘在线加密货币操纵的图景
计算机与社会
2020-08-20 v1
摘要
加密货币是最具吸引力的金融投机市场之一。因此，它们在社交媒体上引发了前所未有的关注。除真实的讨论与合法的投资举措外，若干欺骗性活动也滋生蔓延。本工作中，我们跨多个平台描绘在线加密货币图景。为实现目标，我们收集了一个大型数据集，包含三个月内近700万用户在Twitter、Telegram和Discord上发布的逾5000万条消息。我们对分享Telegram和Discord频道邀请链接的Twitter账号进行机器人检测，发现其中逾56%为机器人或已封禁账号。随后，我们对Telegram和Discord消息应用主题建模技术，揭示了两种不同的欺骗方案——"拉高抛售"（pump-and-dump）与"庞氏"（Ponzi）——并识别出参与这些欺诈的频道。在Discord上欺骗程度可忽略，而在Telegram上我们检索到296个参与拉高抛售的频道和432个参与庞氏方案的频道，占总量的惊人20%。此外，我们观察到Twitter机器人分享的邀请链接中93%指向Telegram拉高抛售频道，揭示了一种鲜为人知的社交机器人活动。描绘在线加密货币操纵图景可为打击此类滥用行为提供可操作的策略依据。
引用
@article{arxiv.2001.10289,
title = {Charting the Landscape of Online Cryptocurrency Manipulation},
author = {Leonardo Nizzoli and Serena Tardelli and Marco Avvenuti and Stefano Cresci and Maurizio Tesconi and Emilio Ferrara},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.10289},
year = {2020}
}