追踪加密货币骗局：对复制的预付费诈骗与钓鱼网站的聚类
密码学与安全
2020-06-01 v1
摘要
在过去几年中，加密货币及相关区块链技术的活动、公众认知和意识不断增长。随着该行业的增长，旨在窃取不知情个人加密货币的骗局也有所增加。许多骗局在视觉相似但看似不相关的网站上运营，由恶意社交媒体账户发布广告，这些网站要么试图进行预付费诈骗，要么作为钓鱼网站运营。本文分析了公开的在线和基于区块链的数据，以更深入地了解这些加密货币骗局。将聚类技术 DBSCAN 应用于骗局网站的内容，以发现预付费诈骗和钓鱼骗局的类型学。研究发现，相同的实体正在运行多个类似骗局的实例，这由其在线基础设施和区块链活动所揭示。这些实体还制造公开的区块链活动，以制造其骗局是真实的假象。通过对资金来源和去向的分析，观察到受害者通常从接受法币的交易所发送资金。运营这些骗局的实体利用包括交易所、赌博网站和混币器在内的多种渠道进行套现或洗钱。
引用
@article{arxiv.2005.14440,
title = {Tracing Cryptocurrency Scams: Clustering Replicated Advance-Fee and Phishing Websites},
author = {R. Phillips and H. Wilder},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.14440},
year = {2020}
}
备注
IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency 2020 (IEEE ICBC 2020)