维护法医加密货币调查的证据价值
计算机与社会
2021-08-03 v3
摘要
分析加密货币支付流已成为执法中的一项关键法医方法，如今被用于调查广泛的犯罪活动。然而，尽管其被广泛采用，所获发现在法庭上的证据价值仍很大程度上不明确。在本文中，我们关注现代加密货币分析技术的关键要素，即聚类启发式与归属标签。我们识别国际公认的确证嫌疑与在法庭提供证据的标准与规则，并将其投射到当前的加密货币法医实践上。通过对 CoinJoin 交易的实证分析，我们阐明了算法聚类启发式中可能的误读来源。最终，我们导出一组法律关键要求，并将其转化为一个技术数据共享框架，以促进加密货币法医领域对现有法律与技术标准的合规。将所提框架集成到现代加密货币分析工具中，可在维护分析证据价值与受影响者基本权利的同时，实现更高效且有效的调查。
引用
@article{arxiv.1906.12221,
title = {Safeguarding the Evidential Value of Forensic Cryptocurrency Investigations},
author = {Michael Fröwis and Thilo Gottschalk and Bernhard Haslhofer and Christian Rückert and Paulina Pesch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.12221},
year = {2021}
}