RiskProp：基于去匿名分数与网络传播的以太坊账户风险评级
社会与信息网络
2023-01-03 v1
摘要
作为最流行的支持智能合约的区块链平台之一，以太坊引起了投资者和犯罪分子的兴趣。与传统金融场景不同，由于区块链的假名性质，在以太坊上执行了解你的客户（KYC）验证相当困难。幸运的是，由于存储在以太坊区块链中的交易记录可公开访问，我们可通过交易挖掘理解账户行为或检测非法活动。现有的风险控制技术主要从地址聚类去匿名化和非法账户分类的角度发展而来。然而，这些技术无法用于确定所有账户的潜在风险，并受限于特定的启发式策略或不足的标签信息。这些限制促使我们寻求一种有效的方法，用于量化风险在交易网络中的传播。据我们所知，我们首次通过提出一种称为RiskProp的新模型来解决以太坊上的账户风险评级问题，该模型包含用于衡量交易匿名性的去匿名分数，以及用于刻画账户与交易之间关系的网络传播机制。我们通过在以太坊真实世界数据集上的实验证明了RiskProp克服现有模型限制的有效性。通过对检测到的高风险账户的案例研究，我们表明RiskProp的风险评估可用于为投资者提供预警并保护其免受可能的财务损失，且基于风险分数的账户分类实验的优越性能进一步验证了我们的评级方法的有效性。
引用
@article{arxiv.2301.00354,
title = {RiskProp: Account Risk Rating on Ethereum via De-anonymous Score and Network Propagation},
author = {Dan Lin and Jiajing Wu and Qishuang Fu and Zibin Zheng and Ting Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.00354},
year = {2023}
}