谁在赌博？利用多模态检索方法发现加密货币赌徒
密码学与安全
2022-11-29 v1 机器学习
统计金融
摘要
随着加密货币的普及和区块链技术的显著发展，去中心化应用作为互联网的革命性力量应运而生。与此同时，去中心化应用也引起了在线赌博社区的强烈关注，越来越多的去中心化赌博平台借助智能合约被创建。与传统赌博平台相比，去中心化赌博具有规则透明、参与门槛低的特点，吸引了大量赌徒。为了发现赌博行为并识别涉及赌博的合约与地址，我们提出了一种称为 ETHGamDet 的工具。该工具能够通过审查智能合约代码和地址交易记录，自动检测涉及赌博的智能合约与地址。有趣的是，我们提出了一种带有记忆组件的新型 LightGBM 模型，其具备从自身误分类中学习的能力。作为附带贡献，我们在 https://github.com/AwesomeHuang/Bitcoin-Gambling-Dataset 构建并发布了一个大规模赌博数据集，以促进该领域的未来研究。经实证，ETHGamDet 在地址分类和合约分类中分别取得了 0.72 和 0.89 的 F1 分数，并提供了新颖而有趣的见解。
引用
@article{arxiv.2211.14779,
title = {Who is Gambling? Finding Cryptocurrency Gamblers Using Multi-modal Retrieval Methods},
author = {Zhengjie Huang and Zhenguang Liu and Jianhai Chen and Qinming He and Shuang Wu and Lei Zhu and Meng Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.14779},
year = {2022}
}