Forsage：一个智能合约庞氏骗局的剖析

庞氏骗局是一种投资诈骗，层级网络中的顶层参与者通过招募并从一个不断扩张的、被欺诈的新参与者底层中获利。庞氏骗局已存在逾一个世纪，但由于参与者交易的隐蔽性，一直缺乏对其动态与社区的深入研究。在本文中，我们对 Forsage 进行实证研究，它是一个以智能合约形式实现的庞氏骗局，并在巅峰时期成为 Ethereum 中资源消耗最大的应用之一。作为一个智能合约，Forsage 将其（字节）代码及其所有交易公开于区块链上。我们利用这一前所未有的透明度来洞察 Forsage 的机制、对参与者的影响及其演变。我们量化了顶层参与者（数百万美元计）的收益以及绝大多数（约 88%）用户的损失。我们手动并结合专用交易模拟器分析 Forsage 代码，以揭示该骗局的复杂机制。通过对宣传视频与社交媒体的互补研究，我们展示了 Forsage 推广者如何利用智能合约的独特特性，以关于可信度与盈利性的虚假宣称诱骗用户，以及 Forsage 活动如何集中于少数国家社区之内。