复杂犯罪网络的起诉：基于多层 ERGM 的 CICIG 司法案件分析

检察官是打击有组织犯罪的关键力量，作出关于起诉、目标选择和结构化定罪策略的重要决策。尽管其重要性已得到广泛认可，但这些策略的配置仍在实证层面得到 insufficient 探讨。本研究以探讨 CICIG 在危地马拉调查的案件为例，聚焦检察官的作用，旨在揭示其 discretionary 决策如何将 CICIG 的使命转化为旨在实现系统性威慑的运营实践，以及这些实践在多大程度上实现了威慑效能。本研究采用多层指数随机图模型（ERGM）分析，整合三个网络：涉及非法活动的犯罪网络、代表犯罪行为的法律框架网络，以及连接犯罪行为与犯罪者的起诉网络。该模型评估了观察到的网络是否符合基于威慑的理论假设，检查惩罚严重程度如何在干扰维持犯罪活动的功能性联系方面有效——通过长期制裁以及增加同案共犯对惩罚威胁感知。这种方法强调，检察策略需要超越案件-个体化模型，朝着多案件、多犯人定罪框架发展，充分整合情报和数据驱动分析，以瓦解犯罪网络。