通过可视化检测职业欺诈
计算机与社会
2013-04-25 v1 密码学与安全
摘要
职业欺诈影响全球许多公司，导致其遭受经济损失并对客户及其他相关实体产生责任问题。检测公司内部欺诈需要巨大的努力，且不幸的是无法完全预防。内部审计师必须处理由不同系统产生的大量数据，这些数据在大多数情况下呈文本形式，且几乎没有自动化支持。在本文中，我们利用信息可视化的优势，提出了一种旨在检测涉及一对实体（例如员工和客户）及周期性活动的系统中职业欺诈的系统。主要可视化基于螺旋系统，事件根据其时间戳适当地绘制在该系统上。可疑事件被视为那些沿同一半径或相近半径出现的事件。在生成可视化之前，系统根据内部审计师的规范对涉及的双方实体进行排名，并生成活动视频文件，使得具有强烈欺诈证据的事件在视频中首先出现。该系统还配备了多种不同的可视化机制，以满足内部欺诈检测系统的要求。
引用
@article{arxiv.1304.6501,
title = {Occupational Fraud Detection Through Visualization},
author = {Evmorfia N. Argyriou and Aikaterini A. Sotiraki and Antonios Symvonis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.6501},
year = {2013}
}