新方法论？关于 AML/CFT 策略新设计的思考
理论经济学
2024-05-30 v1 新兴技术
摘要
新技术基础设施进入金融市场，构成了将经济系统滥用于洗钱及恐怖融资等非法目的的严重关切。尽管已有案例显示，这种联系已被恶意行为者发现，但分布式账本技术仍可作为专业当局追踪非法资金流动、更好监控金融市场风险的强大工具。然而，这种可能性可能需要跨学科分析才能实现。寻找替代传统金融中介（如银行）进行资金转移的系统，这并非新情况，也不必然为犯罪目的。尽管如此，一些已知的价值转移系统可能受益于分布式账本技术的使用，使其检测更加困难。欧洲机构正就强制执行现有法规、将其应用扩展至加密空间，以及建立新专业机构而进行讨论。
引用
@article{arxiv.2405.18517,
title = {New Approaches to Old Problems? Thinking About a New Design of the AML/CFT Strategy},
author = {Chiara Ferri},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.18517},
year = {2024}
}