利用暗网论坛网络预测加密货币市场卖家成功的早期预警信号

在这项工作中，我们专注于识别暗网加密市场中促进非法商品在线交易的关键参与者。执法部门旨在通过针对对市场存在和成功至关重要的关键参与者来破坏通过这些市场进行的犯罪活动。我们特别关注检测负责大部分非法交易的成功卖家。我们的方法旨在揭示关键参与者识别任务应围绕直接衡量用户和论坛活跃度展开，还是需要有针对性地利用用户通信的特定模式。我们关注来自 Evolution 加密市场的大规模数据集，将其建模为一个演化的通信网络。结果表明，通过话题参与度衡量的用户和论坛活跃度最能识别成功卖家。有趣的是，考虑通信网络中具有较高介数中心性的用户进一步提升了性能，也能识别出在论坛上活跃度中等的成功卖家。但更重要的是，随时间分析论坛数据，我们发现取得高介数分数先于卖家成功。这表明所提出的对用户通信进行建模的基于网络的方法可能作为关键参与者识别的早期预警信号而有其价值。