Web3 赋能元宇宙中的金融犯罪：分类、对策与机遇
密码学与安全
2022-12-29 v1
摘要
当前，元宇宙概念引发了公众与各主要行业的广泛关注。随着区块链与 Web3 技术的快速发展，去中心化元宇宙生态吸引了大量用户与资本涌入。由于缺乏行业标准与监管规则，Web3 赋能的元宇宙生态出现了多种金融犯罪，如诈骗、代码漏洞利用、洗售交易、洗钱以及非法服务与店铺。为此，总结并分类 Web3 赋能元宇宙中的金融安全威胁，以维护其生态长期健康发展尤为紧迫与关键。本文首先概述 Web3 元宇宙的背景、基础与应用。随后，我们全面综述并分类自去中心化元宇宙发展以来出现的安全风险与金融犯罪。针对每种金融犯罪，我们聚焦三方面：a) 现有定义，b) 相关案例与分析，c) 针对此类犯罪的现有学术研究。接着，从学术研究与政府政策角度，我们总结元宇宙中当前的反犯罪措施与技术。最后，我们讨论行为挖掘方面的机遇与挑战，以及元宇宙中金融活动的潜在监管。本文的综述有望帮助读者更好地理解这一新兴生态中的潜在安全威胁，并为打击金融犯罪提供见解与参考。
引用
@article{arxiv.2212.13452,
title = {Financial Crimes in Web3-empowered Metaverse: Taxonomy, Countermeasures, and Opportunities},
author = {Jiajing Wu and Kaixin Lin and Dan Lin and Ziye Zheng and Huawei Huang and Zibin Zheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.13452},
year = {2022}
}
备注
24pages, 6 figures, 140 references, submitted to the Open Journal of the Computer Society