分析提名者与诈骗者的银行账户信息
计算机与社会
2023-08-04 v1
摘要
如今,人们在各种活动中严重依赖互联网,例如电子商务(如在线购物)和网上银行。虽然在线交易很实用,但它们也为诈骗者提供了一种利用毫无防备者的新途径。本研究与调查利用了 ChaladOhn 的数据,该网站由学者和警察设计与开发。数据涵盖 2022 年 2 月至 2023 年 1 月。经分析与调查,结果显示总损失超过 31 亿泰铢,每起案件的损失少于 1000 万。此外,调查发现市场上排名前两位的银行 KB*** 和 BB* 牵涉其中。这些银行分别占:1) 诈骗账户总数的 28.2% 和 16.0%,2) 总交易的 25.6% 和 20.5%,以及 3) 数据库中记录的受害者总损失的 35.7% 和 14.9%。考虑到该问题的预期恶化,将调查结果告知监管者及相关组织至关重要。这将有助于开发、建议并实施有效解决方案,以应对快速增加的在线诈骗案件。
引用
@article{arxiv.2308.01586,
title = {Analyzing Bank Account Information of Nominees and Scammers},
author = {Patsita Sirawongphatsara and Phisit Pornpongtechavanich and Pakkasit Sriamorntrakul and Therdpong Daengsi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.01586},
year = {2023}
}